Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Docente
MBA. Juan EnriquezGRATIS
Características
Metodología 100% virtual.
Descuento especial de 2 a más estudiantes.
Artículos, escritos, material audiovisual y demás recursos proporcionados por el docente.
Envio gratuito del certificado hasta la puerta de su casa.
Plana docente de las mejores universidades del Perú.
Acerca del curso
El SPLAFT ha tenido importante presencia en los últimos años, teniendo en cuenta que la empresa que no gestione estos riesgos podría tener daño reputacional y legal de cometerse este delito por medio de ella, y para ello debe estar alineada con los controles que las UIFs que a nivel mundial están exigiendo. El curso brinda el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se proporcionan los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo. Asimismo, se establecen diferentes mecanismos de control, en función al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen con un enfoque práctico.
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Certificación
Una vez finalizado satisfactoriamente el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", Escuela Americana de Innovación emite un CERTIFICADO, a nombre del Colegio de Economistas de La Libertad
Formas de Pago
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente BCP Soles: 570-2495897-0-53.
Transferencia desde cualquier banco usando el CCI (Código de cuenta interbancario): 00257000249589705305.
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente Banco de la Nación Soles: 00-749-009683.
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente Interbank Soles: 200-3001675956.
También aceptamos pagos por PayPal.
Temario
Módulo 1: Fundamentos de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Clase 1: Conceptos fundamentales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
VideoClase 2: Impacto en las empresas, daño reputacional y legal
VideoClase 3: Gestión del riesgo
VideoClase 4: Antecedentes e historia
VideoMódulo 2: Regulación y principios de cumplimiento normativo a nivel internacional
Clase 1: Ley FATCA y Ley Patriot
VideoClase 2: Análisis de las recomendaciones de GAFI
VideoClase 3: Tendencias internacionales y prácticas del Compliance corporativo a nivel internacional
VideoClase 4: Casos de lavado de activos a nivel mundial: Quiebra de empresas
VideoMódulo 3: Contexto LAFT en sector financiero y real
Clase 1: Tipología de lavado de activos en el sector financiero y real
VideoClase 2: Sujetos obligados y sus funciones respecto al SPLAFT
VideoClase 3: Gestión de riesgos de PFLAFT en el sector financiero
VideoClase 4: Gestión de riesgos de PFLAFT en el sector real
VideoMódulo 4: El SPLAFT y la legislación nacional
Clase 1: Sujetos obligados
VideoClase 2: El oficial de cumplimiento
VideoClase 3: Colaboradores
VideoClase 4: Obligaciones de los sujetos obligados
VideoMódulo 5: La UIF – Perú y su rol en la prevención del lavado de activos
Clase 1: Facultades y funciones de la UIF-Perú en la prevención del LAFT (supervisión, análisis estratégico y análisis operativo)
VideoClase 2: Evaluación nacional y sectorial de exposición de riesgos de lavado de activos
VideoClase 3: Tipologías del lavado de activos: análisis de estadísticas y su evolución
VideoClase 4: Los delitos fuente (o precedente) del lavado de activos
VideoMódulo 6: Funciones del oficial de cumplimiento, sanciones y reportería
Clase 1: El registro de operaciones (RO, ROPE)
VideoClase 2: Operaciones sospechas
VideoClase 3: Infracciones y sanciones
VideoClase 4: Manual de prevención y gestión de riesgos de LAFT
VideoMódulo 7: Identificación de operaciones sospechosas
Clase 1: Trazabilidad de dinero e identificación de operaciones sospechosas: casos prácticos por sectores
VideoClase 2: Señales de alerta
VideoClase 3: Criterios para elaborar un ROS de calidad: casos prácticos por tipos de sujeto obligado
VideoClase 4: Técnicas, herramientas y fuentes abiertas para identificar y analizar operaciones sospechosas: casos prácticos por sectores
VideoMódulo 8: Factores de riesgos de LAFT
Clase 1: Gestión de riesgos de LAFT
VideoClase 2: Matriz de riesgos de LAFT
VideoClase 3: Probabilidad e impacto en la gestión de riesgos
VideoClase 4: Evaluación de riesgos para nuevos productos e incursión en nuevas zonas geográficas
VideoMódulo 9: Infracciones y sanciones, secreto bancario
Clase 1: Infracciones definidas
VideoClase 2: Sanciones al sujeto obligado
VideoClase 3: Levantamiento del secreto bancario
VideoMódulo 10: Conclusiones y aplicación a los sujetos no obligados (empresas)
Clase 1: Implementación de la gestión de riesgos de SPLAFT en sujetos no obligados
VideoClase 2: Casos prácticos
VideoClase 3: Conclusiones
Video
Docente
MBA. Juan Enriquez
MBA en Administración por la Universidad del Pacifico. Certificado por la Florida International University - AMLCA FIBA: Anti-Money Laundering Certified Associate y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – ACFCS con la Certificación ALD. Con especialización Programa de Alta Especialización en Compliance por Thomson Reuters, participación en los congresos internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Asbanc en los años 2016, 1019, 2021, 2022. Además, se desempeña como Especialista del Área de Compliance. Ejecutivo con más de 9 años viendo temas de PLAFT.